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《重生之金融民工》第二百二十四章灰色地带

作者：金融学大尸兄字数：128 书籍：重生之金融民工

　　反洗钱是政府动用立法、司法的力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

　　2003年1月，花国中央银行发布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑资金支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可

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